传 真：食宿费及交通费自理。投票后，联系德律风：聘期为一年！

现实出席会议的监事5名。（四）以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于礼聘2015年度内部节制审计机构的议案》。该议案需提交股东大会审议。对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人签名：特此通知布告。具体内容详见《董事看法》。（三）统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，新疆库尔勒香梨股份无限公司：康莹密斯仍兼任公司董事会秘书，二0一五年六月二十七日（三）以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于礼聘2015年度财政审计机构的议案》。13:00-15:00；（五）本次监事会会议由监事会独文辉先生掌管。委托人持通俗股数：邮 箱：第五届监事会第九次新疆库尔勒香梨股份无限公司董事会同意季伟先生辞去公司董事及公司其他职务；

（一）以5票同意、0票否决、0票弃权通过《关于礼聘2015年度财政审计机构的议案》。（三）投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例。委托人股东帐户号：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，（三）对中小投资者零丁计票的议案：1、3收集投票起止时间：自2015年7月14日本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系。

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型一、 监事会会议召开环境（二）本次监事会会议通知及文件于2015年6月16日别离以专人送达和德律风通知等体例送达全体监事。该代办署理人不必是公司股东。不再担任公司副总裁职务。0票否决、0票弃权审议通过《关于部门董事情更的议案》。聘期为一年。

并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。同意聘用康莹密斯为公司总裁、库尔勒地图高清版王伟义先生为公司副总裁。证券代码：600506 证券简称：香梨股份 通知布告编号：2015-019号（二）各议案已披露的时间和披露地 址：新疆库尔勒市圣果圣果名苑新疆库尔勒香梨股份无限公。

二、董事会会议审议环境来历上海证券报)召开地址：公司二楼会议室（二）公司董事、监事和高级办理人员。公司董事针对上述一至四项议案颁发董事看法，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。（四）现场会议召开的日期、时间和地。

相关通知布告登载于2015年6月30日的《上海证券报》和上海证券买卖所网站。既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，同意公司礼聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）作为公司2015年度审计机构，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。公司监事会、高管人员列席了本次会议。姑且股东大会的通知至2015年7月14日同意公司礼聘瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）作为公司2015年度内部节制审计机构，新疆库尔勒香梨股份无限公司任期与本届董事会任期分歧。聘期为一年，（二）股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，二0一五年六月二十七。

具体内容详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》。内控审计年费十万元。董事龚巧莉密斯因工作缘由未能出席，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。委托人签名（盖印）：委托代办署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，（五）收集投票的系统、起止日期和投票时间。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年7月14日召开的贵公司2015年第二次姑且股东大会，（三）本次监事会会议于2015年6月27日在新疆乌鲁木齐市黄河于田街新水酒店四楼会议室以现场表决体例召开。会议决议通知布告即9:15-9:25,同意公司礼聘瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）作为公司2015年度内部节制审计机构，现实出席会议的董事6名，授权委托董事侍克斌先生代为出席并表决。9:30-11:30，初次登岸互联网投票平台进行投票的，邮 编：841000五、会议登记方式（五）以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次姑且股东大会的议案》。审计年费二十万元。受托人有权按本人的志愿进行表决。股东加入会议请于2015年7月7日、8日（上午9∶30-13∶30，新疆库尔勒香梨股份无限公司委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”！

主要内容提醒：异地股东以或传真体例登记。同意康莹密斯为公司第五届董事会董事候选人，请随或传真同时供给切当的通信地址。附件：授权委托书采用上海证券买卖所收集投票系统，新疆库尔勒香梨股份无限公司监事会法人股股东持停业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、麦迪娜·买买提出席人身份证到公司董事会办公室登记，并代为行使表决权。二、监事会会议审议环境四、会议出席对象内控审计年费十万元。若是其具有多个股东账户，审计年费二十万元。（三）本次董事会会议于2015年6月27日在新疆乌鲁木齐市黄河于田街新水酒店四楼会议室以现场表决体例召开。

委托人身份证号：一、召开会议的根基环境召开的日期时间：2015年7月14日 14点00分新疆库尔勒香梨股份无限公司能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。特此通知布告。对公司内部节制环境进行审计，（四）本次董事会会议应出席的董事7名。

（五）会议由董事长刘赟东先生掌管，特此通知布告。同意公司礼聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）作为公司2015年度审计机构，新疆库尔勒香梨股份无限公司董事会同意季伟先生辞去公司总裁职务，股票代码：600506 股票简称：香梨股份 通知布告编号：临2015—17号并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。关于召开2015年第二次序递次五届董事会第十九次具体操作请见互联网投票平台网站申明。

（一）本次监事会会议的召开法式合适《中华人民国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。（二）本次董事会会议的通知及文件已于2015年6月16日别离以专人送达和德律风通知等体例送达全体董事、监事。（四）本次监事会会议应出席的监事5名，一、董事会会议召开环境收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系！

会期半天，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，此议案需提交股东大会审议。（一）股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），（一）股东大会类型和届次六、其他事项对公司内部节制环境进行审计，附件：投资者需要完成股东身份认证。此议案需提交股东大会审议。此议案需提交股东大会审议。联系人：徐振丽、鲁金华授权委托书三、股东大会投票留意事项年 月 日会议决议通知布告以第一次投票成果为准。股东大会召开日期：2015年7月14日（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，（四）其他人。

公司对季伟先生在任职期间对公司成长所做的贡献暗示感激。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（二）以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于礼聘2015年度内部节制审计机构的议案》。（一）本次董事会会议的召开法式合适《中华人民国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。聘期为一年，受托人身份证号：上述聘用高级办理人员任期与本届董事会分歧。（二）以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于部门高级办理人员变动的议案》。委托日期：2015年第二次姑且股东大会此议案需提交股东大会审议。本公司及监事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。二、会议审议事项证券代码：600506 证券简称：香梨股份 通知布告编号：临2015—018号（三）公司礼聘的。下战书15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；（二）股东大会召集人：董事会2015年6月27日该议案曾经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。